background image Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
background image

Nieuwsbrief Toezicht Trustkantoren juli 2013

4 juli 2013

Trustkantoren melden meer ongebruikelijke transacties, maar aantal meldingen nog altijd laag

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door trustkantoren is gestegen van 26 in 2011 naar 38 in 2012. Desondanks acht DNB het aantal meldingen nog altijd laag en komt daarom in actie met voorlichting én handhaving. Lees meer

puzzle.jpg

Integriteit: van bijzaak tot hoofdzaak

DNB verwacht dat compliance en integriteit in de genen van een trustkantoor zitten. Test uw kantoor met de speciale DNB-vragenlijst. Lees meer

Doorstroomvennootschappen van trustkantoren onderzocht door DNB

DNB constateert grote integriteitsrisico’s bij trustkantoren die Ubo-Ubo structuren in combinatie met adviesdiensten of handelsactiviteiten mogelijk maken via eigen doorstroomvennootschappen. Dienstverlening via deze structuren vergroot de risico’s op het witwassen van geld door cliënten. Lees meer

Witwassen van geld

Kosten voor toezicht omhoog

Trustkantoren gaan een grotere bijdrage leveren in de toezichtkosten. De overheidsbijdrage daalt en de bekostigingssystematiek is veranderd. Lees meer

Geschiktheidstoets voor bestuurders trustkantoren aangescherpt

De bestuurders van trustkantoren spelen een cruciale rol als poortwachter in de financiële sector. Geschikte bestuurders zijn dan ook noodzakelijk voor een integere trustsector en daarom besteedt DNB hier extra aandacht aan in haar toezicht. Lees meer

Geschiktheidstoets

Ongoing Due Diligence bij trustkantoren

DNB onderzoekt dit jaar hoe trustkantoren, banken en verzekeraars hun klanten en transacties monitoren. DNB bezoekt diverse trustkantoren voor on site onderzoek. Lees meer

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier
Neem ook een abonnement!

De Nieuwsbrief Toezicht Trustkantoren is een uitgave van De Nederlandsche Bank. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de trustkantorenbranche. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. Klik hier om u aan te melden.